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Estados Unidos y Argentina intercambiarán datos comerciales
Nuevamente
habrá intercambio de información sobre comercio exterior entre Argentina y
Estados Unidos.
El responsable de la Administración Federal de Ingresos Públicos
de Argentina, (AFIP), Ricardo Echegaray, junto al embajador de los Estados
Unidos, Noah B. Mamet, pactaron el miércoles 25 de febrero de 2014, la firma de
un Memorando de Entendimiento. El mismo representa la reanudación, luego de
seis años, del intercambio de
información de comercio exterior entre ambos países. El documento fue suscripto
por el titular de la AFIP y también por Eddie Agrait, agregado en la Argentina
del Servicio de Inmigraciones y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos.
La reunión se realizó en el
salón Tacchi de la sede principal de la AFIP. Durante el acto de la rúbrica del
acuerdo, el Embajador Noah Mamet puso en valor que "el presente acuerdo es
fundamental para profundizar la colaboración entre Argentina y Estados Unidos a
los fines de identificar y llevar a la Justicia a los responsables del lavado
de activos a través de operaciones comerciales, fraude aduanero, movimiento de
bienes falsificados y demás actos ilegales que estén relacionados con la
importación y exportación de bienes y servicios".
Ricardo
Echegaray afirmó: "Es una nueva etapa. Este documento que suscribimos hoy
es una herramienta fundamental para garantizar el comercio seguro y
transparente entre ambas naciones", evaluó el director de la AFIP, en el
acto de la firma del memorando, y también agregó que "retomamos el intercambio
de información en comercio exterior con un upgrade importante en nuestra base
de datos siguiendo las prácticas del siglo XXI".
Durante
su exposición, el administrador federal destacó que "es un buen gesto del
gobierno norteamericano de decir: 'Caminamos juntos hacia la transparencia
ambas naciones. Al convenio multilateral en materia fiscal el gobierno
argentino ya lo ha puesto en práctica y esperamos que el gobierno de los
Estados Unidos haga lo propio, así nos sumamos de manera conjunta".
Momentos
preliminares a la firma del convenio, Ricardo Echegaray destacó que "en este
camino conjunto, esperamos que el próximo paso en el camino de la transparencia
lo demos en materia financiera para acompañar el proceso de la Ley de
Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en
inglés) y lograr que haya un tratamiento recíproco en el intercambio de
información financiera para llegar al estatus de transparencia total".
¿Cuáles son los temas que
incluye este documento?
El memorando determina que los
dos países harán intercambio de datos e información necesaria sobre importaciones
y exportaciones de mercaderías con el objetivo de identificar anomalías en el
comercio bilateral.
Estados
Unidos y Argentina cooperarán en una Unidad de Transparencia Comercial (TTU)
con el propósito de trabajar juntos en la lucha contra los ilícitos aduaneros, avalar
el cumplimiento de las leyes aduaneras y la prevención del contrabando.
Debido
a este acuerdo se podrán identificar las posibles irregularidades financieras
sospechadas del lavado del dinero que surja del comercio como así también la
sub y sobrevaloración de los productos en cuestión.
Los datos comerciales entre
la Argentina y los Estados Unidos se intercambiarán a través del software
Análisis de Datos e Investigación para el Sistema de Transparencia Comercial
(DARTTS), propiedad del Servicio de Inmigraciones y Control de Aduanas de EEUU
para identificar transacciones irregulares o anómalas que merezcan ser
investigadas por temas de seguridad nacional o de la carga y el contrabando.
El
sistema en cuestión es el DARTTS y fue diseñado para divisar y seguir el lavado
de dinero, la evasión fiscal y el fraude comercial encontrando irregularidades
y diferencias en el ámbito comercio internacional y de las transacciones
financieras. Ha sido eficaz en detectar
y frustrar procesos de lavado de dinero del crimen organizado, así como grupos
terroristas y es un sistema anti-fraude altamente considerado.
Es importante mencionar que
en la reunión asistieron además representantes de la Cámara de Comercio de los
Estados Unidos de Norteamérica.
Así entonces, Argentina y
Estados Unidos reanudan en común acuerdo el intercambio de datos para el
comercio exterior entre ambos, después de seis años de haber quedado
suspendido.
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